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本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场举行,本次会议的告诉已于2019年4月12日以电话方式宣布。本次会议由监事会主席金群芳女士招集并掌管,应到会监事3名,实到3名。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议情况(一)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2018年度监事会工作陈说的计划》;

本计划需提交公司股东大会审议。

(二)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2018年度陈说及摘要的计划》;

董事会编制和审阅的公司2018年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和监管组织的相关规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。本计划需求提交股东大会审议。

(三)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2018年度财政决算的计划》;

《公司2018年度财政决算陈说》客观、实在的反映了公司的2018年度的运营及财政情况。本计划需求提交股东大会审议。

(四)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2019年度财政预算的计划》;

公司在总结2018年度运营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的运营方针、商场开辟及开展规划拟定的《公司2019年度财政预算陈说》客观、合理。本计划需求提交股东大会审议。

(五)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2018年度利润分配计划的计划》;

公司2018年出产运营情况安稳,董事会审议的利润分配计划,既考虑了对出资者的合理出资报答,也统筹了公司的可持续开展,赞同经过该计划,并赞同将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。本计划需求提交股东大会审议。

(六)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说的计划》;

2018年度公司征集资金的寄存与运用契合中国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,征集资金的实际运用契合征集资金出资项目的归纳需求,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

(七)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于2019年度公司为子公司供给担保的计划》;

赞同本次为子公司供给担保事项。契合公司整体利益,不存在危害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和事务开展形成晦气影响。本计划需求提交公司股东大会审议。

(八)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司内部操控自我点评陈说的计划》;

根据《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规的规则,监事会对公司2018年度内部操控自我点评陈说进行了审阅,监事会以为,公司已建立了较为完善的内部操控系统,契合相关法规以及公司出产运营管理的实际需求,并能有用得到履行,确保了公司内部操控的有用性。《公司 2018年度内部操控自我点评陈说》全面、实在、精确、客观的反响了公司内部操控的实际情况,监事会对该陈说无异议。

(九)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》

瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)在担任公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计定见客观、公正地反映了公司的财政情况和运营效果。赞同持续聘任瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司财政审计组织,审计规模包含公司及部属各子公司。本计划需求提交股东大会审议。

(十)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于公司2019年度日常相关买卖估计的计划》;

公司估计2019年度日常相关买卖事项契合公司正常出产运营活动的实际需求,买卖价格依照商场价格确认,不会对公司独立性发生晦气影响,不存在向上述相关人运送利益的景象,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的景象。

(十一)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的计划》;

公司及部属子公司拟向相关银行请求累计不超越人民币409,450万元的归纳授信额度,契合公司及部属子公司的实际需求,有利于公司的久远开展,不存在危害上市公司和整体股东利益的景象,且公司出产运营正常,具有杰出的盈余才能和偿债才能。赞同公司及部属子公司向银行请求归纳授信额度,该计划需求提交公司股东大会审议。

(十二)以3票赞同、0票放弃、0票对立,审议经过了《关于管帐方针改变的布告》。

公司根据财政部的相关要求对公司管帐方针进行合理改变,契合相关规则,能客观、公允地反映公司的财政情况、运营效果,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。因而,监事会赞同公司本次管帐方针改变。

三、备检文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议抉择。

特此布告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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