w88优德_优德88官网_优德88电子游戏

diamond,浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告-w88优德

admin1个月前148浏览量

   证券代码:002859 证券简称:洁美科技布告编号:2019-055

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的办法举行;

  2、本次股东大会无增减、批改、否决计划的状况;

  3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)举行状况

  1、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年10月8日(星期二)下午14:30。

  (2)网络投票时刻:2019年10月7日—2019年10月8日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年10月8日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时;经过深圳证券交易所互联网体系投票的详细时刻为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的恣意时刻。

  2、会议地址:浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼公司会议室

  3、会议办法:本次股东大会采纳现场与网络投票相结合的办法

  4、会议招集人:公司董事会

  5、会议主持人:方隽云先生

  6、本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、股东到会的整体状况:经过现场和网络投票的股东及股东署理人13人,代表股份154,329,183股,占上市公司总股份258,470,000股的59.7087%。

  其间:经过现场投票的股东9人,代表股份150,883,376股,占上市公司总股份258,470,000股的58.3756%。经过网络投票的股东4人,代表股份3,445,807股,占上市公司总股份258,470,000股的1.3332%。

  2、中小出资者到会的整体状况:经过现场和网络投票的中小出资者(指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,代表公司有表决权的股份7,091,436股,占公司股份总数的2.7436%。

  其间:经过现场投票的中小出资者6人,代表公司有表决权的股份3,645,629股,占公司股份总数的1.4105%;经过网络投票的中小出资者4人,代表公司有表决权的股份3,445,807股,占公司股份总数的1.3332%。

  3、公司董事、监事、高档处理人员列席了本次会议,北京国枫(上海)律师事务所指使的律师对本次股东大会进行见证并出具了法令定见

  二、计划审议和表决状况

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法,本次股东大会经过深圳证券交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道。计划均归于一般抉择计划,取得到会会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上经过。本次会议审议并经过了以下计划:

  (一)审议并经过了《关于公司拟出资项目的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (二)审议并经过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (三)以逐项审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》;

  1、本次发行证券的品种

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  2、发行规划

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  3、票面金额和发行价格

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  4、债券期限

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  5、债券利率

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  6、还本付息的期限和办法

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  7、转股期限

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  8、转股股数确认办法

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  9、转股价格的确认及其调整

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  10、转股价格向下批改条款

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  11、换回条款

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  12、回售条款

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  13、转股后的股利分配

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  14、发行办法及发行目标

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  15、向原股东配售的组织

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  16、债券持有人会议相关事项

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  17、本次征集资金用处

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  18、担保事项

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  19、征集资金处理及寄存账户

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  20、本次发行计划的有用期

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (四)审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (五)审议并经过了《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (六)审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (七)审议并经过了《关于公司揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (八)审议并经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法的许诺的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (九)审议并经过了《关于拟定浙江洁美电子科技股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (十)审议并经过了《关于拟定的计划》;

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  (十一)审议并经过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会处理本次揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划》。

  总表决状况:赞同154,329,183股,占到会会议一切股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  其间,中小股东总表决状况:赞同7,091,436股,占到会会议中小股东所持有表决权股份的100%;对立0股;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股)。

  三、律师见证状况

  本次股东大会经北京国枫(上海)律师事务所现场见证,并出具了法令定见,以为:洁美科技本次股东大会的告诉和招集、举行程序契合法令、法规、规范性文件及洁美科技规章的规矩;本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决办法契合有关法令、法规、规范性文件及洁美科技规章的规矩,表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1、浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

  2、北京国枫(上海)律师事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会的法令定见书。

  特此布告。

  浙江洁美电子科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日

(责任编辑:DF515)