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证券代码:002190 证券简称:*ST集成 布告编号:2019-025

四川成飞集成科技股份有限公司

2018年度股东大会决议布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行和到会状况(一)四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会现场会议于2019年4月16日14:30在四川省成都市公司会议室举行,会议由公司董事会招集。本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法表决,现场会议由董事长石晓卿先生掌管。公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,网络投票的时刻为2019年4月15日至2019年4月16日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的恣意时刻。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等有关规则。

(二)到会本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权托付代表共16人,代表有表决权的股份总数为194,412,522股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的54.1948%。

1、现场会议到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权托付代表共4人,代表有表决权的股份总数为194,226,222股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的54.1428%。

2、网络投票状况

参与本次股东大会网络投票的股东共12人,代表有表决权的股份总数为186,300股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的0.0519%。

3、中小出资者到会状况

经过现场和网络参与本次会议的中小出资者(指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)合计15人,代表有表决权的股份3,692,859股,占公司有表决权股份总数358,729,343股的1.0294%。

(三)公司部分董事、监事、高档管理人员到会了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

二、计划审议表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法对本次股东大会计划进行了表决。本次股东大会计划的表决状况如下:

1、《2018年度董事会作业陈说》

该计划的表决状况为:赞同194,265,622股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9244%;对立146,900股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0756%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,545,959股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.0221%;对立146,900股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.9779%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

该计划表决成果为经过。

2、《2018年度监事会作业陈说》

该计划的表决状况为:赞同194,265,622股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9244%;对立146,900股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0756%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,545,959股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.0221%;对立146,900股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.9779%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

3、《2018年度财务决算陈说》

该计划的表决状况为:赞同194,265,622股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9244%;对立137,900股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0709%;放弃9,000股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0046%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,545,959股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.0221%;对立137,900股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.7342%;放弃9,000股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.2437%。

4、《2018年度利润分配计划》

该计划的表决状况为:赞同194,265,622股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9244%;对立146,900股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0756%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,545,959股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.0221%;对立146,900股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.9779%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

5、《2018年度陈说及摘要》

该计划的表决状况为:赞同194,267,022股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9252%;对立136,500股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0702%;放弃9,000股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0046%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,547,359股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的96.0600%;对立136,500股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的3.6963%;放弃9,000股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.2437%。

6、《2019年度出资计划》

该计划的表决状况为:赞同194,049,243股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.8131%;对立363,279股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.1869%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,329,580股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的90.1627%;对立363,279股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的9.8373%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

7、《2019年度财务预算计划》

该计划的表决状况为:赞同194,049,243股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.8131%;对立354,279股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.1822%;放弃9,000股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0046%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,329,580股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的90.1627%;对立354,279股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的9.5936%;放弃9,000股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0.2437 %。

8、《2019年度融资规划核定及授权的计划》

该计划的表决状况为:赞同194,049,243股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.8131%;对立363,279股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.1869%;放弃0股,占到会本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

其间,中小出资者表决状况为:赞同3,329,580股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的90.1627%;对立363,279股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的9.8373%;放弃0股,占到会本次股东大会中小出资者有表决权股份(含网络投票)总数的0%。

三、律师出具的法令意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所文泽雄、臧建建律师见证并出具了法令意见书。见证律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员和招集人的资历、表决程序和表决成果等相关事宜契合法令、法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规则,本次股东大会决议合法有用。

四、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议;

2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月17日

证券代码:002190 证券简称:*ST集成 布告编号:2019-026

四川成飞集成科技股份有限公司

关于谋划严重财物重组事项的发展布告

本公司及本公司董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在谋划严重财物重组事项,拟将公司旗下现有锂电池事务财物以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名为中航锂电科技有限公司)为渠道进行重组。公司于 2018 年 7 月 9 日发表了《关于谋划严重财物重组事项的提示性布告》(布告编号:2018-045),并别离于 2018 年 7 月 23日、2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 18 日、2018 年 9 月 1 日、2018 年 9 月 15 日、2018年 9 月 29 日、2018 年 10 月 20 日、2018 年 11 月 3 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年12 月 1 日、2018年12月15日、2018年12月29日、2019年1月16日、2019年1月30日、2019年2月19日、2019年3月5日、2019年3月19日、2019年4月2日发表了《关于谋划严重财物重组事项的发展布告》(布告编号:2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、2018-059、2018-066、2018-069、2018-071、2018-073、2018-085、2019-001、2019-007、2019-008、2019-012、2019-013、2019-022)。详细内容请见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的信息。

到本布告发表日,本次严重财物重组相关的尽职查询、审计、评价作业基本完成,公司正在与买卖对手方就详细实施计划进行谈判商量。公司将依据本次严重财物重组事项的发展状况及时实行信息发表责任。

公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式布告为准。敬请广阔出资者重视公司后续布告并留意出资危险。

特此布告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2019年4月17日

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